الوفا سبورت

عالم الأخبار الكامل

اعتقال رجل أعمال روسي ثري في لندن للاشتباه بارتكابه جرائم متعددة بما في ذلك غسل الأموال



سي إن إن

قالت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية في بيان يوم السبت إن رجل أعمال روسي ثري اعتقل في “عملية كبيرة” للاشتباه بارتكابه جرائم متعددة.

تم إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 58 عامًا في “منزله الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية في لندن من قبل ضباط من خلية كليبتوقراطية التابعة لـ NCA يوم الخميس” للاشتباه في ارتكابهم جرائم بما في ذلك غسيل الأموال ، والتآمر للاحتيال على وزارة الداخلية – إدارة الهجرة الحكومية البريطانية. وجوازات السفر – والتآمر لارتكاب شهادة الزور ، على حد قول الوكالة.

Un homme de 35 ans, employé dans les locaux, a également été arrêté “à proximité”, soupçonné de blanchiment d’argent et d’entrave à un officier “après avoir été vu quittant l’adresse avec un sac contenant des milliers de livres نقديا”. بحسب البيان.

تم القبض على رجل ثالث ، 39 عامًا ، تقول الوكالة إنه الصديق السابق لشريك رجل الأعمال الحالي ، في منزله في بيمليكو بلندن ، بتهم مثل غسيل الأموال والتآمر للاحتيال ، وفقًا للبيان.

قدم شخص مطلع على التحقيق لشبكة CNN مزيدًا من التفاصيل حول اثنين من الرجلين المعتقلين ، قائلاً إن الشاب البالغ من العمر 39 عامًا مواطن روسي وإسرائيلي وبريطاني وأن الشاب البالغ من العمر 35 عامًا مواطن بولندي. وقال المصدر لشبكة CNN إن الأوراق النقدية التي كان يحملها الشاب البالغ من العمر 35 عامًا لم يتم حسابها بعد ، ولكن يُعتقد أنها بعشرات الآلاف وبعملة بريطانية.

وقال البيان إن السلطات استجوبت الأشخاص الثلاثة وتم الإفراج عنهم بكفالة.

أرسلت السفارة الروسية في لندن مذكرة إلى السلطات البريطانية بشأن احتجاز مواطن روسي ، وفقًا لبيان السفارة الذي أتيح لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن “السفارة الروسية في لندن طلبت من السلطات البريطانية توضيحًا بشأن المعلومات الواردة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بشأن الاعتقال المزعوم لمواطن روسي في لندن”.

قال الرئيس التنفيذي للوكالة ، غرايم ، “إن خلية مناهضة الكليبتوقراطية التابعة لـ NCA ، والتي تم إنشاؤها هذا العام فقط ، حققت نجاحًا كبيرًا في التحقيق في الأنشطة الإجرامية المحتملة لحكم القلة ، ومقدمي الخدمات المحترفين الذين يدعمونهم ويمكّنونهم ، وأولئك المرتبطين بالنظام الروسي”. بيغار.

وأضاف “سنواصل استخدام كل السلطات والتكتيكات المتاحة لنا لعرقلة هذا التهديد”.

وقال البيان إن أكثر من 50 ضابطا شاركوا في العملية في منزل رجل الأعمال في لندن. وقال البيان “تم استرداد عدد من الأجهزة الرقمية ومبلغ كبير من النقود بعد بحث مكثف أجراه محققو وكالة الأمن القومي”.

وتقول الوكالة إنها قامت حتى الآن بتأمين ما يقرب من 100 اضطراب “ضد النخب المرتبطة ببوتين وعناصرها الداعمة” واتخذت إجراءات مباشرة ضد “عدد كبير من النخب التي لها تأثير مباشر على المملكة المتحدة”.

وقال البيان إن الوكالة تستهدف أيضا “السبل الأقل تقليدية المستخدمة لإخفاء تحركات الثروة الكبيرة ، مثل بيع الأصول عالية القيمة من خلال دور المزادات”.

READ  تؤثر فيضانات الأمطار الموسمية في بنغلاديش والهند على الملايين