الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

0 minutes, 2 seconds Read

تعد خدمة العملاء الروس بمثابة خطر وفرصة للتبادلات: تحركات التشفير

كررت بورصات العملات المشفرة Coinbase و Binance يوم الجمعة أنهما لا تخططان لمنع عملائها الروس من استخدام منصاتهم ، حتى مع بقاء الشركات المالية التقليدية على مسافة بعيدة.

في 27 فبراير ، طلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف من البورصات المشفرة حظر عناوين المحفظة الرقمية للمستخدمين الروس ، ومنعهم من تداول العملات المشفرة.

قال بريان أرمسترونج الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase في سلسلة تغريدات يوم الجمعة: “نعتقد أن الجميع يستحق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية ما لم يقتض القانون خلاف ذلك”.

وقال متحدث باسم Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز: “لن نجمد من جانب واحد حسابات ملايين المستخدمين الأبرياء”.

يمثل القرار خطرًا على البورصات حيث لا يزال يتعين عليها الامتثال للعقوبات المفروضة على البنوك والشركات والأفراد الروس ، وهي قائمة تنمو بشكل شبه يومي مع سعي الدول الغربية لعزل الاقتصاد الروسي ردًا على غزوها.من أوكرانيا.

تم استبعاد معظم البنوك الروسية الكبرى من نظام الدفع الدولي SWIFT.

نظرًا لأن بورصات العملات المشفرة توظف موظفين امتثال أكثر خبرة ، فإن فهمها بشكل خاطئ قد يكون نهاية الطريق لبعض هذه الشركات.

وتعرض بنك بي إن بي باريبا لغرامة قدرها 9 مليارات دولار من قبل السلطات الأمريكية في عام 2015 لمعالجة المدفوعات نيابة عن الشركات الخاضعة للعقوبات. قبل كل من HSBC و Societe Generale عمليات التدقيق التدخلية من قبل المنظمين بدلاً من العقوبات المالية.

ومع ذلك ، فإن المكافآت على القيام بذلك بشكل صحيح كبيرة ، من الناحيتين المالية والسمعة.

بلغت أحجام التداول بين الروبل والعملات المشفرة 141 مليون دولار يوم الاثنين ، بزيادة ثلاثة أضعاف على أساس أسبوعي وفقًا لرويترز.

READ  يتيح لك SteamVR beta تنظيم نوافذ سطح المكتب في عالمك الافتراضي

يمكن أن تؤدي خدمة العملاء الروس بنجاح مع الالتزام بالعقوبات إلى منح أكبر بورصات العملات المشفرة مقعدًا على طاولة التمويل السائدة إذا كان من الممكن اعتبارها أطرافًا موثوقة في النظام المالي العالمي.

بينما تشتهر العملات المشفرة بكونها قناة لعائدات الجريمة ، فإن اللوائح في الواقع صارمة تمامًا بالنسبة للتبادلات الكبيرة ، والتي تتطلب تحديدًا حكوميًا عند التسجيل وغالبًا ما يتعين عليك إجراء فحص “تعرف على عميلك” إذا كنت تنقل مبالغ أكبر . فضة.

عادةً ما يتم تحويل الأموال إلى حسابات التشفير في البنوك التقليدية ، مما يعني أن هناك طبقة إضافية من الامتثال لأي شخص يريد استخدام أصول التشفير الخاصة به في نشاط غير قانوني.

أعلنت Binance هذا الأسبوع أنها ستتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار من خلال مؤسستها الخيرية لمساعدة أوكرانيا ، لتقسيمها بين المنظمات غير الربحية بما في ذلك اليونيسف.

author

Akeem Ala

"Social media addict. Zombie fanatic. Travel fanatic. Music geek. Bacon expert."

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *